山东太阳纸业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告
时间:2024-10-31 09:26:29 来源:一只和硕呀网
证券代码:002078 证券简称 :太阳纸业 公告编号:2023-020山东太阳纸业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的山东内容真实、准确 、太阳完整 ,纸业没有虚假记载 、股份公司告误导性陈述或重大遗漏。有限议决议一、第届董事董事会会议召开情况1、山东山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议于2023年6月19日以电话 、太阳电子邮件等方式发出通知,纸业会议于2023年6月30日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的股份公司告方式召开。2、有限议决议本次董事会会议应出席董事7人,第届董事实际出席会议的山东董事7人。3、太阳本次会议由公司董事长李洪信先生主持。纸业会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议
。4、 本次董事会会议的召集
、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效 。二、董事会会议审议情况与会董事对本次会议审议的议案进行审核,并以记名投票表决的方式,进行了审议表决
,形成了如下决议:审议通过了《关于公司为全资子公司广西太阳纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。表决结果
:同意7票,反对0票 ,弃权0票
。公司独立董事对本议案发表了独立意见 。本议案详见2023年7月1日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》
、《证券日报》 、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告
,公告编号为2023-021
。三、备查文件1、公司第八届董事会第十五次会议决议;2
、深交所要求的其他文件 。特此公告。山东太阳纸业股份有限公司董 事 会二○二三年七月一日证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2023-021山东太阳纸业股份有限公司关于为全资子公司广西太阳纸业有限公司提供连带责任担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 ,不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。一
、担保情况概述山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“太阳纸业”)第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司为全资子公司南宁太阳纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。公司全资子公司广西太阳纸业有限公司(以下简称“广西太阳”)因业务发展需要,向中国进出口银行广西壮族自治区分行申请50,000万元人民币流动资金贷款额度,该业务由太阳纸业提供连带责任担保 ,担保期限三年
。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来
、对外担保的监管要求》
、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》
、公司《对外担保管理制度》等的规定,该事项不构成关联交易;本次担保事项不需要提交公司股东大会审议。二
、被担保人基本情况广西太阳纸业有限公司1
、注册地址:广西壮族自治区北海市铁山港区兴港镇滨海大道与新二路交汇处西南角2、统一社会信用代码:91450512MA5NXT7X063、法定代表人
:李洪信4、注册资本
:30亿元人民币5
、经营范围
:林木种植;木浆
、木片及纸 、纸板的研究
、生产、销售;货物及技术进出口贸易;造纸用原材料的收购;热电的生产;建筑材料
、五金交电、化工产品的销售(危险化学品除外);仓储设施管理与租赁(依法须经批准的项目
,经相关部门批准后方可开展经营活动。)6、经营状况:最近一年财务数据 :截至2022年12月31日
,广西太阳(经审计)总资产11,268,228,703.67元,总负债7,417,845,641.34元,净资产3,850,383,062.33元,营业收入6,876,379,672.09元,利润总额996,706,859.70元,净利润912,134,306.35元
。最近一期财务数据:截至2023年3月31日,广西太阳(未经审计)总资产11,754,237,210.30元 ,总负债7,613,834,277.05元 ,净资产4,140,402,933.25元,营业收入2,155,418,899.94元
,利润总额317,175,304.62元
,净利润288,721,980.29元。7、广西太阳为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权 。三、担保协议的主要内容公司全资子公司广西太阳纸业有限公司因业务发展需要,向中国进出口银行广西壮族自治区分行申请50,000万元人民币流动资金贷款额度
,该业务由太阳纸业提供连带责任担保,担保期限三年
。四
、董事会意见1、担保目的公司全资子公司广西太阳因业务发展需要,向中国进出口银行广西壮族自治区分行申请50,000万元人民币流动资金贷款额度,公司为子公司本次银行融资提供连带责任担保。2
、风险评估广西太阳为本公司的全资子公司,公司广西基地北海园区“林浆纸一体化”项目由广西太阳负责实施
。截至2022年底,公司广西基地北海园区在建项目均实现了顺利竣工试产,原投产项目顺利实现了达产和稳产
,园区的办公区 、生产区及住宿接待区实现了稳定的协调运作,整个园区的纸 、浆项目的运行效率稳步提升,将为公司的可持续健康发展发挥重要作用。鉴于广西太阳良好的发展前景,公司担保的财务风险处于可控制范围内。公司董事会认为上述担保不会损害公司利益,有利于为公司全资子公司筹措资金
,开展业务,符合公司的整体利益 。3、独立董事对上述担保事项的独立意见广西太阳因业务发展需要,向中国进出口银行广西壮族自治区分行申请50,000万元人民币流动资金贷款额度,公司为本次银行融资提供连带责任担保,有利于满足广西太阳发展的资金需求,符合公司的整体利益。公司为广西太阳本次银行融资提供连带责任担保事项的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司对外担保管理制度》等相关规定,不存在违规担保的行为
,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量截止公告之日,公司及控股子公司对外担保余额为4,936,955,555.52元人民币、70,000,000.00美元(含本次担保);其中公司为子公司担保余额为4,936,955,555.52元人民币、70,000,000.00美元(含本次担保);子公司之间担保余额为0元。本公司及控股子公司累计对外担保余额占最近一期经审计净资产(2022.12.31)的比例为23.57%。上述担保无逾期担保
。六、备查文件1、第八届董事会第十五次会议决议;2、广西太阳营业执照复印件、最近一期的财务报表;3、独立董事关于公司第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。特此公告。山东太阳纸业股份有限公司董 事 会二○二三年七月一日
-
深度-累积停赛48场!亚足联开出超级重罚 中超金靴或成最大输家湖人34分惨败火箭,剖析3个事实:浓眉才是真核,里夫斯被高估冲5连!欧冠:皇家社会VS本菲卡,本轮交锋只有一种可能——出局国足宣告世预赛24人台甫单 武磊领衔张玉宁落选壹点日历12.10|做自己的太阳,温暖而有力量!早安北京这一夜,被周涛的优雅从容惊艳,55岁美成这样真不愧央视国脸10轮德甲15球!谁还说凯恩不能让球队变得更好?国家德比帽子戏法就是证明骗了我们49年,原来他就是吴京的父亲,怪不得吴京能大红大紫双十一Lexar雷克沙携手老罗,上架华为手机专属冠军单品NM Card 存储卡“虹桥杯·美洲队中国行”足球聘用赛今晚在镇打响论哈弗猛龙的用车感受及油耗两座侵华日军跪像不翼而飞,监控拍下男人,身上细节让人背后一凉沙海中间万米深井!中国电信5G带你“探险地心”
上一篇:长春亚泰3比1胜沧州雄狮,谭龙梅开二度,仍有争夺亚冠机会31张“成人图片”,你能坚持几张?
下一篇:长春亚泰VS山东泰山:泰山全力争三分,为争冠做最后努力非洲女孩巴特曼因有巨臀,一生被赤身裸体展览,死后还被做成标本
下一篇:长春亚泰VS山东泰山:泰山全力争三分,为争冠做最后努力非洲女孩巴特曼因有巨臀,一生被赤身裸体展览,死后还被做成标本
相关内容
- ·狂轰50+12+7!恩比德天神下凡,乌布雷复出惊艳,奇才惨遭3连败四川14岁少年满脸纹身被父亲驱逐家门,找不到工作,如今怎样了
- ·外观酷似“小黄蜂”,优惠1.5万提升性价比,雪佛兰创酷真的拼了西游记中家喻户晓的“红孩儿”,现成中科院博士,模样还能认出吗
- ·欧冠:那不勒斯VS柏林联合、皇家社会VS本菲卡、埃因霍温VS朗斯
- ·iPhone15Pro反对于录制空间视频 可能用三维方式捉拿美不雅光阴
- ·3换2交易方案出炉!勇士打包保罗克莱,场均21+5顶级后卫驰援库里
- ·文班亚马14+9,马刺21分惨败!黑马崛起兰德尔23+16,布伦森25分
- ·这项严正科考下场,由中国电信新疆以及田分公司起劲护航!
- ·120-109!库里34分4助攻,保罗17+5+6,勇士客场送活塞5连败
- ·巴塞罗那亚洲电影节作品回顾展致敬导演王超 新作《孔秀》正筹备公映杨振宁的高情商,坦然回应“去世后怎么办”的问题:希望翁帆再嫁
- ·塞维主帅:我们没有执行比赛计划 阿森纳在边路赢得了一对一直播吧2023-11-09 09:23直播吧2023-11-09 09:23
- ·原创 三消息:恩比德公开讽刺哈登,伊戈达拉获得新职位,湖人希望浓眉出战太阳
- ·狄龙26+9 范弗里特21+6+12 火箭击败国王迎来两连胜
- ·附加赛出局前途依旧光明,国王的目标不止是季后赛善恶终有报!54岁的尹相杰,已经活成了一个“笑话”
- ·原创 叶罗丽:封银沙选择月亮牌,获得的能力比较鸡肋,还不如选太阳
- ·NBA|文班亚马太无助 马刺惨败不是他一个人的错约基奇33+13!主场6连胜!掘金险胜勇士,库里23+5!
- ·销售降生证医院7人被接管欺压措施 襄阳市公安局襄城分说局回应
最新内容
- ·曼彻斯特双雄一悲一喜,“蓝月”憾负维拉,“红魔”力克“蓝军”白天演员、晚上间谍,隐姓埋名75年,他不只是“最好的姜子牙”
- ·原创 灰熊爆发内讧!莫兰特不满罗斯说教,你来之前我就建立王朝了
- ·曼联下任主帅赔率:齐达内最热门,波特、德泽尔比、孔蒂在内
- ·深圳警方:一女子在广场持刀伤人致1去世3伤,嫌犯已经被捕
- ·布里斯班狮吼vs墨尔本城,主队握有主场优势“早上洗头”和“晚上洗头”,哪个时间点危害大?医生劝你早了解
- ·NBA | 快船四巨头依然平庸 球星堆积不如分组登场星二代扯下“遮羞布”,衣不蔽体行为太开放,她们的父母真淡定
- ·iPhone15Pro反对于录制空间视频 可能用三维方式捉拿美不雅光阴
- ·有点小帅!国王晒明日季中赛球馆外部并配
- ·尘埃落定!浙江队被剥夺亚冠资格悬念揭晓,来看看名记传来的消息哥哥是皇帝,大伯是光绪,奶奶是慈禧,他却非常低调地活到2015年
- ·原创 缺席1场三大领袖都在等他!正负值第一 独行侠19岁新秀成冠军拼图
推荐内容
- ·[瞎话板]掘金新淘到的宝!斯特劳瑟社媒晒照回顾这次季前赛
- ·Masdar赢得“大单”:将承建世界最大单址太阳能园区第六期项目露腰裤不算什么!今夏流行的“露内裤”才招摇,时髦洋气回头率高
- ·港股公告掘金 | ASML延长DUV光刻机出货利好晶圆厂扩产女子怀孕12月未生产,肚重60公斤惨遭丈夫抛弃,医生:还能挽救
- ·自错过科比后,黄蜂又错过亚历山大,选中后交易的眼光更出众
- ·郎平接棒人重回女排?魏秋月熏染无可替换,勋绩队长走马出任!
- ·违规减持遭雷霆监管!我乐家居违规股东承诺尽快购回
- ·裁判布置:王哲法律南通支云vs上海申花 戴弋戈法律河南vs沧州
- ·中国足协财报宣告:2022年总欠债12亿,比4年前狂增7.3亿
- ·女子花800元把车吊到楼顶防泡水 网友怒赞学到了
热点内容
- ·活塞末节崩盘负灰熊18连败创多项纪录,贝恩轰49分创生涯纪录
- ·欧冠:皇家社会vs本菲卡 3场比赛未拿一分,本菲卡目前战意几何?
- ·赛季首胜!灰熊决胜轰26
- ·骑士精神的传承:中国古代的骑士文化张召忠预言成真?掏空国库建造的2艘航母,如今彻底沦为废铁
- ·CBA最新排名!辽宁重回正轨排第一,广厦连胜升第二,广东排第三
- ·原创 NBA早报|名嘴称湖人需要第三球星 詹皇又创纪录 一哥任新职务
- ·原创 中超殿军1:4输给日乙球队甲府风林,中日足球差距到底有多大?
- ·吃甚么伤口愈合的快?身上有伤口吃甚么好?
- ·勇士宣告重建!勇士输给雷霆后,管理层下决心要重建了?
- ·《亚瑟王:骑士传说》PS5/XS版2024/2/22推出男生偷看“不良网站”,3个痕迹没办法抹去,家长能追踪排查到