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公牛集团股份有限公司2023第三季度报告

时间：2024-10-31 21:26:47 来源：一只和硕呀网

原标题：公牛集团股份有限公司2023第三季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、公牛股份公司告误导性陈述或者重大遗漏，集团并对其内容的有限真实性、准确性和完整性承担法律责任。第季度报重要内容提示：公司董事会、公牛股份公司告监事会及董事、集团监事、有限高级管理人员保证季度报告内容的第季度报真实、准确、公牛股份公司告完整，集团不存在虚假记载、有限误导性陈述或重大遗漏，第季度报并承担个别和连带的公牛股份公司告法律责任。公司负责人、集团主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的有限真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计 □是 √否一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。公司于2023年6月7日进行了2022年年度权益分派，按股权登记日公司总股本601,077,590股扣除回购专用账户中的股份为基数，每股转增股份0.48股，转增后股本增加至889,594,811股。为保证基本每股收益、稀释每股收益的可比性，公司同步调整了上年同期数据。 (二)非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表合并资产负债表 2023年9月30日编制单位:公牛集团股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计公司负责人：阮立平主管会计工作负责人：张丽娜会计机构负责人：沈科伟合并利润表 2023年1一9月编制单位：公牛集团股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：阮立平主管会计工作负责人：张丽娜会计机构负责人：沈科伟合并现金流量表 2023年1一9月编制单位：公牛集团股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计公司负责人：阮立平主管会计工作负责人：张丽娜会计机构负责人：沈科伟 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用特此公告。董事会 2023年10月26日证券代码：603195 证券简称：公牛集团公告编号：2023-072 公牛集团股份有限公司本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于2020年限制性股票激励计划、2021年限制性股票激励计划、2022年限制性股票激励计划、2023年限制性股票激励计划共35名激励对象因离职已失去本次限制性股票激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计173,974股拟由公司回购注销。具体情况如下：一、限制性股票激励计划批准及实施情况（一）2020年限制性股票激励计划批准及实施情况： 1.2020年4月23日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》和《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。上海仁盈律师事务所出具了法律意见书。 2.2020年4月27日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为自2020年4月28日至2020年5月8日。公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。此外，公司监事会对本激励计划对象名单进行了核查，并于2020年5月9日出具了《公牛集团股份有限公司监事会关于2020年限制性股票激励计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 3.2020年5月18日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 4.2020年6月3日，公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次激励对象名单、授予数量和授予价格的调整在公司2019年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会确定公司2020年限制性股票激励计划授予日为2020年6月3日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《公牛集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。 5.2020年12月14日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。相关限制性股票已于2021年2月10日完成注销。 6.2021年4月28日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 7.2021年6月22日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，相关限制性股票已于2021年7月2日完成注销。同时会议审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定，2020年限制性股票激励计划的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了相关核实意见。 8.2021年10月28日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。相关限制性股票已于2021年12月24日完成注销。 9.2022年4月26日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。相关限制性股票已于2022年7月29日完成注销。 10.2022年5月20日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 11.2022年10月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。相关限制性股票已于2022年12月23日完成注销。 12.2023年4月27日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。相关限制性股票已于2023年9月4日完成注销。 13.2023年6月9日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 14.2023年10月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。（二）2021年限制性股票激励计划批准及实施情况 1.2021年4月28日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》和《关于2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。上海仁盈律师事务所出具了法律意见书。 2.2021年4月29日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为2021年4月29日至2021年5月8日。公示期限内，公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。此外，公司监事会对本激励计划对象名单进行了核查，并于2021年5月11日公告了《监事会关于2021年限制性股票激励计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 3.2021年5月10日公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》和《关于2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》，同意对《公牛集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其他相关文件中的激励计划目的与原则、解除限售条件及考核指标的科学性和合理性说明等内容进行修订。 4.2021年5月20日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》和《关于2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》。 5.2021年6月4日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次调整在公司2020年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，董事会确定的公司2021年限制性股票激励计划授予日为2021年6月4日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《公牛集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。 6.2021年10月28日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。相关限制性股票已于2021年12月24日完成注销。 7.2022年4月26日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。相关限制性股票已于2022年7月29日完成注销。 8. 2022年5月20日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 9.2022年10月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。相关限制性股票已于2022年12月23日完成注销。 10.2023年4月27日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。相关限制性股票已于2023年9月4日完成注销。 11.2023年6月9日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 12.2023年10月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。（三）2022年限制性股票激励计划批准及实施情况 1.2022年4月11日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》和《关于2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。上海仁盈律师事务所出具了法律意见书。 2.2022年4月12日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为2022年4月12日至2022年4月22日。公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。此外，公司监事会对本激励计划对象名单进行了核查，并公告了《监事会关于2022年限制性股票激励计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 3.2022年5月5日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》和《关于2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等相关议案。 4.2022年5月20日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次激励对象名单、授予数量和授予价格的调整在公司2021年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会确定公司2022年限制性股票激励计划授予日为2022年5月20日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《公牛集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。 5.2022年10月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。相关限制性股票已于2022年12月23日完成注销。 6.2023年4月27日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。相关限制性股票已于2023年9月4日完成注销。 7.2023年6月9日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 8.2023年10月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。（四）2023年限制性股票激励计划批准及实施情况 1.2023年4月27日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》和《关于2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。上海仁盈律师事务所出具了法律意见书。 2.2023年4月28日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为2023年4月28日至2023年5月7日。公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。此外，公司监事会对本激励计划对象名单进行了核查，并公告了《监事会关于2023年限制性股票激励计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 3.2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》和《关于2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等相关议案。 4.2023年6月9日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次授予数量和授予价格的调整在公司2022年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会确定公司2023年限制性股票激励计划授予日为2023年6月9日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《公牛集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。 5.2023年10月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。二、本次限制性股票回购注销情况（一）回购原因根据《公牛集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划》的规定，激励对象1人因离职已失去本次股权激励资格，公司对其持有的尚未解除限售的限制性股票533股进行回购注销处理。根据《公牛集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的规定，激励对象15人因离职已失去本次股权激励资格，公司对其持有的尚未解除限售的限制性股票9,991股进行回购注销处理。根据《公牛集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》的规定，激励对象31人因离职已失去本次股权激励资格，公司对其持有的尚未解除限售的限制性股票110,910股进行回购注销处理。根据《公牛集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划》的规定，激励对象19人因离职已失去本次股权激励资格，公司对其持有的尚未解除限售的限制性股票52,540股进行回购注销处理。（说明：离职人员中部分人员同时参加了2020年、2021年、2022年和2023年限制性股票激励计划，因此合并计算后实际离职总人数为35人）（二）回购数量本次因激励对象离职而回购注销的尚未解除限售的限制性股票合计173,974股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票3,559,216股。（三）回购价格及总额根据《公牛集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划》《公牛集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》《公牛集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。公司于2023年6月8日实施了权益分派，以股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利3.30元（含税），并以资本公积金每股转增0.48股。因此，2020年限制性股票激励计划的回购价格由71.73元/股调整为46.24元/股；2021年限制性股票激励计划的回购价格由85.75元/股调整为55.71元/股；2022年限制性股票激励计划的回购价格由63.06元/股调整为40.38元/股。根据《公牛集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划》的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，“公司按本计划规定回购注销限制性股票的，除本计划另有约定外，其余情形回购价格为授予价格，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。”公司于2023年6月29日完成2023年限制性股票的登记，此后未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格的事项，因此2023年限制性股票激励计划授予的限制性股票回购价格为授予价格48.95元/股。若公司在实施回购注销前发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，届时公司董事会将根据公司《2023年限制性股票激励计划》相关规定对上述回购价格进行调整。（四）回购资金来源公司拟用于本次限制性股票回购的资金来源为自有资金。三、本次回购注销部分限制性股票后公司股本结构变动情况本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少173,974股，公司股份总数减少173,974股；公司总股本由891,714,849股变更为891,540,875股，注册资本由891,714,849元变更为891,540,875元。如在本公告披露之日起至实施回购注销上述限制性股票期间，因权益分派、股份增发、股份回购等原因致使公司总股本、注册资本发生变动的，则相应调整本次回购注销中涉及的限售条件流通股数、总股份数、总股本数及注册资本数等。后续，公司董事会将根据股东大会的授权，办理本次回购注销及相应的注册资本变更登记、《公司章程》修改等相关手续，并及时履行信息披露义务。四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。五、独立董事意见公司回购注销限制性股票合计173,974股符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公牛集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划》《公牛集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》《公牛集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》《公牛集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划》的规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。六、监事会意见监事会认为：本次回购注销限制性股票符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。七、法律意见书结论性意见上海仁盈律师事务所对公司本次回购注销部分限制性股票事项出具了法律意见书,认为：公司本次回购的原因、数量及价格符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《公牛集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划》《公牛集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》《公牛集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》《公牛集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划》的相关规定；本次回购已获得必要的批准和授权，并履行了相关程序，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《公牛集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划》《公牛集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》《公牛集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》《公牛集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划》的相关规定，合法、有效。特此公告。公牛集团股份有限公司董事会二〇二三年十月二十七日证券代码：603195 证券简称：公牛集团公告编号：2023-073 公牛集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开了第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟以46.24元/股回购注销2020年限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计533股，以55.71元/股回购注销2021年限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计9,991股，以40.38元/股回购注销2022年限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计110,910股，以48.95元/股回购注销2023年限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计52,540股。注销完成后，公司总股本将由891,714,849股变更为891,540,875股。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布的相关公告。现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等相关法律法规的规定，将有关事项通知如下：公司债权人自本公告披露之日（2023年10月27日）起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下： 1.债权申报登记地点：浙江省宁波市慈溪市观海卫镇观海卫工业区东区三海路32号。 2.申报时间：2023年10月27日一2023年12月10日（9:30-11:30；13:30-17:00；双休日及法定节假日除外） 3.联系人：刘圣松、靳晓雪 4.电话：021-33561091 5.传真：021-33561091 6.邮箱：[email protected] 特此公告。公牛集团股份有限公司董事会二〇二三年十月二十七日证券代码：603195 证券简称：公牛集团公告编号：2023-070 公牛集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2023年10月16日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于2023年10月26日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由董事长阮立平先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司2023年第三季度报告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-072）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。特此公告。公牛集团股份有限公司董事会二〇二三年十月二十七日证券代码：603195 证券简称：公牛集团公告编号：2023-071 公牛集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知于2023年10月16日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于2023年10月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席申会员先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。二、监事会会议审议情况经与会监事认真审议，审议通过如下议案：（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》公司监事会对董事会编制的2023年第三季度报告进行了审核，并发表审核意见如下： 1.公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定； 2.2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含信息从各个方面真实地反映出公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项； 3.公司监事会在提出本意见前，未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司2023年第三季度报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》监事会认为：本次回购注销限制性股票符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。公牛集团股份有限公司监事会二〇二三年十月二十七日本版导读返回搜狐，查看更多公牛集团股份有限公司2023第三季度报告 2023-10-27 责任编辑：

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